Protokół Nr 57/16
posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego
odbytego w dniu 19 lipca 2016 r.
w godz. 14:00 – 15:15
Obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu
– wg załączonej listy obecności.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
- Adam Knapik – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
- Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu Świeckiego
- Adam Meller – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu
- Katarzyna Meller – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Świeciu
- Barbara Słowińska – Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarski Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świeciu
Do pkt.1
Otwarcia posiedzenia dokonał Starosta, Pan Franciszek Koszowski, który powitał obecnych i stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących rozstrzygnięć. Porządek obrad przyjęto jednomyślnie w brzmieniu:
- Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
- Informacja na temat planowanego odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki „Nowy Szpital Sp. z o.o.”
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) ustanowienia pełnomocnika na Zgromadzenie Wspólników Spółki „Nowy Szpital Sp. z.o.o.”,
- b) podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Świeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2016 roku,
- c) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016
- d) wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”,
- e) najmu lokalu.
- Podjęcie postanowienia w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.
- Sprawozdania z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Nowy Szpital Sp. z o. o. oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowy Szpital Sp. z o. o. odbytych w dniu 30 czerwca 2016 roku.
- Sprawy bieżące.
Do pkt.2
Protokół poprzedniego posiedzenia przyjęto jednomyślnie, bez uwag.
Do pkt.3
Pani Barbara Studzińska poinformowała o tematyce planowanego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Nowy Szpital Sp. z o.o.”
Nie wniesiono uwag ani pytań.
Do pkt.4a
Pan Franciszek Koszowski oznajmił, że 28 lipca br. odbędzie się Zgromadzenie Wspólników Spółki „Nowy Szpital Sp. z o.o.”. Poinformował, że nie będzie mógł wziąć udziału w Zgromadzeniu i zaproponował, aby Pełnomocnikiem Powiatu Świeckiego ustanowić Panią Barbarą Studzińską.
Zarząd jednomyślnie ustanowił Panią Barbarę Studzińską Pełnomocnikiem Powiatu Świeckiego na najbliższe Zgromadzenie Wspólników Spółki „Nowy Szpital Sp. z o. o.” (Uchwała Nr 57/484/16 w załączeniu).
Do pkt.4b
Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Świeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2016 roku.
Zarząd jednomyślnie podjął Uchwałę Nr 57/485/16 (uchwała w załączeniu).
Do pkt.4c
Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016. Szczegółowe dane na temat wprowadzanych zmian zawiera uzasadnienie do uchwały.
Pan Tadeusz Gajewski zapytał na kiedy zaplanowane są prace remontowe na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.
Pan Adam Meller wyjaśnił, że niedługo zostanie ogłoszony przetarg, a inwestycja powinna być zakończona do końca bieżącego roku.
Pan Dariusz Woźniak poinformował, że koszty związane z remontem parkingu na terenie Spółki „Nowy Szpital” finansuje szpital, a czynsz zostanie częściowo umorzony na kwotę 50 tys. zł.
Zarząd jednomyślnie podjął Uchwałę Nr 57/486/16 (uchwała w załączeniu).
Do pkt.4d
Pan Adam Meller przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”.
Zarząd jednomyślnie podjął Uchwałę Nr 57/487/16 (uchwała w załączeniu).
Do pkt.4e
Pani Katarzyna Meller przedstawiła projekt uchwały w sprawie najmu lokalu dla Pani Małgorzaty Wojdyło w budynku Starostwa Powiatowego, udzielając obniżkę o 50% stawki podstawowej czynszu najmu za lokal przeznaczony do wynajmu na rzecz Pani Małgorzaty Wojdyło, prowadzącej działalność gospodarczą „SLIM LINE” Doradztwo Żywieniowe, ul. Sikorskiego 1/2e; 86-100 Świecie.
Zarząd jednomyślnie podjął Uchwałę Nr 57/488/16 (uchwała w załączeniu).
Do pkt.5
Pani Barbara Słowińska przedstawiając projekt decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu poinformowała, że chodzi o działkę w miejscowości Osie. Działka ta stanowi drogę powiatową numer 1214C Osie-Miedzno.
Zarząd jednomyślnie postanowił przekazać w trwały zarząd na czas nieoznaczony Powiatowemu Zarządowi Dróg z siedzibą w Świeciu , nieruchomość stanowiącą działkę drogową, będącą własnością Powiatu Świeckiego w obrębie gminy Osie (Decyzja Nr 57/d.14/16 w załączeniu).
Do pkt.6
Pan Dariusz Woźniak przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2016 r. (treść stanowi załącznik do protokołu).
Pani Barbara Studzińska poinformowała o przebiegu Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowy Szpital Sp. z o.o., które odbyło się 30 czerwca 2016 r. Na posiedzeniu zostało udzielone absolutorium, w związku z wypracowanym zyskiem, który w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy. Wymieniła najistotniejsze, zaplanowane zakupy i inwestycje w szpitalu, m.in. przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy szpitalnego oddziału ratunkowego oraz zabieganie o uzyskanie środków finansowych z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na koniec dodała, że na zgromadzeniu Prezes Jerzy Ostrouch na wniosek własny został odwołany.
Pan Franciszek Koszowski wyraził opinię na temat ilości zatrudnionych pracowników w szpitalu oraz poruszył kwestię podwyżek dla personelu.
Pan Adam Knapik zwrócił uwagę, że Zarząd Powiatu Świeckiego nie powinien zajmować się sprawami płacowymi.
Pan Franciszek Koszowski przyznał rację oraz wyjaśnił, że jeżeli wpływa wniosek do starostwa to zostaje on przekazany do odpowiedniej jednostki.
Pani Barbara Studzińska stwierdziła, że Zarząd Powiatu może jedynie wskazywać pewne problemy, negatywne odczucia oraz niesprawiedliwość dotyczącą na przykład podwyżek dla pielęgniarek w stosunku do pozostałej części personelu szpitala, ale nie może wymuszać na Zarządzie Grupy Nowy Szpital konkretnych działań.
Pan Adam Knapik zapytał czy spółka składa skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.
Pani Barbara Studzińska odpowiedziała twierdząco.
Pan Dariusz Woźniak stwierdził, że w polityce cen transferowych znajdują się uzasadnienia wysokości cen oraz czy są porównywane do cen rynkowych.
Pan Adam Knapik zapytał ile wynosi amortyzacja.
Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że 3 mln 700 tys. zł.
Pan Tadeusz Gajewski stwierdził, że zbyt często zmienia się personel w szpitalu.
Pan Adam Knapik stwierdził, że częsta rotacja wynika ze zbyt małej liczby zatrudnionych pielęgniarek. Dodał, że nie powinno być sytuacji, gdy na oddziale jest zatrudniony jeden lekarz.
Pan Tadeusz Gajewski wyraził pozytywną opinię o podejściu zatrudnionego personelu w stosunku do pacjenta.
Franciszek Koszowski poruszył temat lokalizacji karetek w powiecie.
Pani Barbara Studzińska poinformowała, że zatrudnieni lekarze w większości są z poza powiatu.
Więcej uwag ani pytań nie wniesiono.
Do pkt.7
Pan Dariusz Woźniak zaproponował, aby na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu poruszyć temat dróg powiatowych.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego
(Franciszek Koszowski)
Członkowie Zarządu:
1. ……………………………
(Barbara Studzińska)
2. ……………………………
(Tadeusz Gajewski)
3. ……………………………
(Andrzej Kowalski)
4. ……………………………
(Adam Gatner)
Protokołowała:
Agata Kotwica
Biuro Rady
