Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Polityki Finansowej z dnia 26 czerwca 2018 r.

  Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji - według załączonej listy obecności. Obecni na posiedzeniu goście: 1. Koszowski Franciszek – Starosta Świecki 2. Szydłowska Bożena – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu 3. Woźniak Dariusz – Skarbnik Powiatu. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Pani Beata Sternal-Wolańczyk, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające obradować i przedstawiła proponowany porządek obrad: 1. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu Świeckiego (w tym Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2017 rok). 2. Sprawy bieżące. Do pkt. 1 Pani Bożena Szydłowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 czerwca 2018r.). Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono. Pani Bożena Szydłowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu p.n. „Kompetentny absolwent” (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 czerwca 2018r.). Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono. Pani Bożena Szydłowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Warlubiu (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 czerwca 2018r.). Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono. Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018 (projekt uchwały stanowi załącznik do Protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 czerwca 2018r.). Pani Beata Sternal-Wolanczyk odnośnie opóźnienia w pracach nad mapą cyfrową w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” zapytała czy wynika ono z braku środków czy z tego, ze zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane. Pan Franciszek Koszowski odpowiedział, że technicznie nie było możliwości, aby to zadanie wykonać, ponieważ program wdrażany jest zbyt późno. Pan Dariusz Woźniak dodał, że jest to od nas niezależne. Przy projektach gdzie jest kilkaset jednostek, wszystko trzeba skoordynować co nie jest proste. Stąd opóźnienie. Pan Szczepan Nowakowski w związku z tym, że od jakiegoś czasu słyszy o wzroście wydatków na przebudowę dróg od 50 do 100%, zapytał od czego jest to zależne. Według niego nie można dopuścić do sytuacji, że budżet Powiatu tego nie wytrzyma. Zastanawia się czy nie lepiej poczekać z realizacją zaplanowanych inwestycji. Za niegospodarskie uważa robienie inwestycji za wszelką cenę. Wiadomo, że wszystkie firmy kierowane są do budowy drogi ekspresowej S5, a pozostałe windują ceny. Pan Franciszek Koszowski powiedział, że nie można liczyć na drastycznie obniżenie cen za rok czy dwa. Głównym powodem jest wzrost kosztów robocizny, bo dziś nikt za 2000 zł. nie przyjdzie pracować, i wzrost cen materiałów. Dla przykładu podał, że ceny wszelkich komponentów do asfaltu wzrosły o 100%. Ale pomimo tej sytuacji  z naszego planu drogowego wypadła jedynie droga: Mały Komórsk-Nowe. Poza tym wskaźniki nie są gorsze, zadłużenie nie rośnie, wiec nie ma zagrożenia żebyśmy przepłacali. Natomiast tam gdzie możemy to rezygnujemy z inwestycji. Dla przykładu podał sytuację z remontem w Bąkowie, gdzie cena poprzetargowa przekraczała kosztorys o 300 000 zł. Sytuacja wygląda w ten sposób, że Dyrektor placówki ma dokonać ekspertyzy czy wymagana jest winda. Ta jest konieczna w przypadku remontu za środki unijne. W placówce nie ma bowiem dzieci niepełnosprawnych, a jeśli takowe się pojawią to mogą mieszkać na parterze. Wysokie koszty remontu spowodowane są między innymi tym, że dach i elewacja są robione więc materiały do remontu trzeba by nosić ręcznie. Mając na uwadze, że jest tam zrobiony pierwszy etap ogrzewania to bardziej koniecznym byłoby przekazać w 2019 roku środki na etap II. To spowoduje, że ogrzewanie będzie bardziej efektywne i ekonomiczne. Jeśli chodzi o drogę Pruszcz-Trzebień powiedział, że  skorygował się nieco kosztorys, bo nie ma ludzi do pracy mimo, że wzrastają wynagrodzenia. Pan Szczepan Nowakowski powiedział, że wynagrodzenia nie wzrastają znacząco tylko jedynie o ok. 500 zł. Pan Piotr Szewczuk ma odmienne zdanie na ten temat. Pan Franciszek Koszowski przedstawiając projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Świeckiego (Projekt uchwały w załączeniu do protokołu) powiedział, że respektując przepisy rozporządzenia chce, aby Rada Powiatu podjęła tą uchwałę. Starosta sam nie może sobie obniżyć pensji, a Skarbnik musi wypłacić wynagrodzenie na podstawie uchwały Rady Powiatu. Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono. Pan Dariusz Woźniak przedstawiając Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia i sprawozdanie finansowe (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2018r.) powiedział, że Sprawdzanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu 27 marca 2018r., następnie zostało ono wysłane do Regionalnej j Izby Obrachunkowej o opinię. Ta jest pozytywna i Skarbnik odczyta ją na sesji Rady Powiatu. Odesłał również do Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa. Sprawozdanie było również przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej i ta wystosowała wniosek do Rady o udzielenie absolutorium.  Został on również poddany opiniowaniu przez RIO. Też jest pozytywna opinia, którą Przewodniczący Komisji przedstawi na sesji Rady Powiatu. Poinformował, że budżet zatwierdzony był z deficytem na poziomie 4 mln zł. , natomiast rzeczywiste wykonanie zbliżone jest do zera. Nadwyżka wynosi 206 000 zł. Główną przyczyną lepszego wyniku jest niższe wykonanie strony wydatkowej, a mianowicie w 96%. Strona dochodowa natomiast została wykonana w 100,1%. Wykonanie dochodów jest wyższe od planu o około 60 000 zł. W większości wykonanie wynosi 100%, a mianowicie: - subwencje – 100% - dotacje celowe – 100,1% - udziały w podatkach dochodowych – 102,1% - środki z funduszy strukturalnych – 98% - pozostałe dochody własne – 98,5%. Strona wydatkowa natomiast jest o 4% poniżej planu czyli o około 4 mln zł. Wydatki dzielą się na bieżące i inwestycyjne. Pierwsze są wykonane poniżej planu o 3 mln zł. a drugie o 1 mln zł.  Inwestycyjne zaplanowane w ilości 34, zostały zrealizowane oprócz dwóch: - zakup samochodu z przeznaczeniem do działań kontrolnych przy jeziorach na kwotę 30 000 zł. Organizacja, której chcieliśmy przekazać tą dotację nie zdążyła przeprowadzić stosownych procedur m.in. z uwagi na późne wprowadzenie zadania do budżetu. Obecnie zadanie to jest zrealizowane. - przebudowa parkingu przed była siedzibą Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 173. Bardzo długo oczekiwaliśmy na zgodę Ministerstwa na odstępstwa od projektu, więc nie zdążyliśmy skutecznie przeprowadzić procedury przetargowej i wyłonić wykonawcy zadania. W tym roku natomiast nie podeszliśmy do zadania, bo koszty znacząco wzrosły i były inne priorytety, chociażby drogowe. Wszystkie zadania statutowe zostały zrealizowane, tylko tańszym kosztem. 30% oszczędności jest w oświacie, głównie na wydatkach osobowych. To co założyliśmy sobie w drugiej części roku szkolnego, który nie pokrywa się z rokiem budżetowym, bo zakładano większa liczbę uczniów, co ma związek z wyższymi kosztami osobowymi, spowodowało oszczędność o ok. 1 mln zł. Drugą pozycją jest dział rodzina. 600 000 zł. mniej wydaliśmy na świadczenia dla rodzin zastępczych 150 000 zł. oszczędności związanych jest z długiem. Mniej kosztowały nas odsetki od długu. Kolejną pozycją jest rezerwa na zarządzanie kryzysowe, gdzie zaoszczędzono 150 000 zł. Na szczęście nie było konieczności uruchamiania tych środków.  300 000 zł. zaoszczędzono na administracji, 400 000 zł. na gospodarcze gruntami i nieruchomościami, 60 000 zł. oszczędności dotyczy nieuruchomionego poręczenia pożyczki dla Stowarzyszenia Inkubator przedsiębiorczości oraz 100 000 zł . w dziale pomoc społeczna. To składa się na fakt, że nie wydaliśmy 103 000 000 zł. a 99 000 000 zł. na realizację wszystkich zadań. Nasze zobowiązania od wielu lat są na poziomie w relacji do dochodów ogółem między 13-16 %. Na koniec roku 2017r. jest podobnie, bo około 13 mln zł. Aby zapewnić środki na udział własny na 7 inwestycji drogowych na które są zewnętrzne dofinansowania (3 projekty unijne, 2 schetynówki, i 2 z nowego programu Morawieckiego, gdzie jest 60% dofinasowania) prawdopodobnie zaproponuje w kolejnym roku większą emisję obligacji. Chodzi o obligazje 9-11 letnie gdzie poziom oprocentowania wynosi 3%. Jest to ostatnie rozdane środków unijnych wiec trzeba skorzystać. Pan Zbigniew Kapusta wskazał na drogę Nowe-Mały Komórsk. Pan Dariusz Woźniak powiedział, że Zarząd Powiatu chce aby sześciokilometrowy odcinek drogi była wyremontowany. Koszt to około 6 000 000 zł. Kontynuując przedstawianie Sprawozdania powiedział, że pozostanie do realizacji 10 zadań drogowych do końca 2020 roku ale sądzi, że się nie uda zmieścić w tym czasie i trzeba przesunąć realizowane o dwa lata. Pan Zbigniew Kapusta powiedział, że remont drogi Nowe-Wielki Lubień 14,4 km kosztowała w ubiegłym roku nieco ponad 4 mln zł., teraz podobny odcinek Jeżewo-Lipinki 12 km kosztuje niecałe 11 mln zł. Zastanawia się z czego to wynika. Pan Andrzej Łażewski powiedział, że na rynku lokalnym nie ma firm do wykonywania tych zadań. Pewne rzeczy mają zakontraktowanie, nie mają ludzi i nie idą w dalsze inwestycje. Ci co zostali windują przez to ceny. Pan Piotr Szewczuk powiedział, że każdy dotychczasowy kosztorys jest zaniżony. Firmy nie podchodzą do przetargów tylko wyjeżdżają z naszego terenu i zostają tylko małe firmy. Pan Szczepan Nowakowski zapytał czy wpływy do powiatu nie są zagrożone. Pan Dariusz Woźniak odrzekł, że patrząc na ten rok i kolejny nie ma zagrożeń co do płynności wpływów. Do maja budżet powiatu jest lepiej realizowany niż w założeniach Ministra finansów. Do pkt. 3 Pan Dariusz Woźniak przedstawiając prośbę Przewodniczącego Rady Rejonowej w Użhorodzie w Obwodzie Zakarpackim na Ukrainie o zawiązaniu partnerstwa między rejonami (pisma w załączeniu do protokołu) powiedział, że wczoraj na ten temat dyskutowano podczas Komisji Oświata, Kultury, Sportu i Turystyki. Wówczas radny Adam Knapik zaproponował aby na sierpniową sesję Rady Powiatu zaprosić przedstawicieli tego obwodu celem przedstawienia prezentacji dotyczącej potencjału, gospodarki, turystyki tego rejonu. Pan Szczepan Nowakowski wskazał, że potrzebny będzie tłumacz. Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że jeśli zaistnieje taka potrzeba to tłumacz będzie na sesji Rady Powiatu. Na tym posiedzenie zakończono. Protokolant: Agnieszka Wnęk Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

(Beata Sternal-Wolańczyk)

Przewodniczący Komisji Polityki Finansowej

(Szczepan Nowakowski)